Оперативники задержали 40-летнего петербуржца и двух его сообщниц 45 и 46 лет.
По версии следствия, они вступили в сговор с неустановленными лицами и занимались выводом средств, полученных преступным путем.
Для конспирации и обналичивания денег злоумышленники организовали нелегальный криптообменник на проспекте Энгельса.
Через эту точку они принимали средства от «курьеров», конвертировали их в криптовалюту и отправляли организаторам схемы.
На счету фигурантов как минимум два эпизода с крупными суммами.
В августе 2024 года они убедили пожилого мужчину, что его счета в «опасности» и заставили передать курьеру более 3 миллионов рублей.
В октябре 2025-го жертвой аналогичной схемы стал еще один пенсионер, лишившийся свыше 48 миллионов рублей.